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我国将建预警体系打击非法集资

利用互联网、大数据等技术手段监测防控 加强部门间信息共享互通
来源:河北青年报2016-04-28 11:43:56
未来,打击非法集资将建立全方位监测预警体系,加强全国部门间信息互通共享,构建大数据监测防控模式。 昨天(27日)上午,人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等14家部委在中国银监...

未来,打击非法集资将建立全方位监测预警体系,加强全国部门间信息互通共享,构建大数据监测防控模式。

昨天(27日)上午,人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等14家部委在中国银监会召开处置非法集资部际联席会议。会议介绍了当前非法集资形势、主要特点和监管部门所做的工作。记者从会上获悉,未来,全国将建立全方位监测预警体系,实现对非法集资“打早”、“打小”。

今年非法集资已立案2300起

昨天的会议上,处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱介绍说,当前我国非法集资问题日益突出,案件高位攀升。2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%,达历年最高峰值。

而在涉案领域方面,杨玉柱表示,民间投融资中介机构、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等仍是非法集资重灾区,民办教育、地方交易场所、相互保险等领域涉嫌非法集资问题逐步显现。

据公安部经侦局副局长张景利介绍,我国非法集资犯罪年立案数由过去的两三千起大幅攀升至上万起。今年一季度,立案数达2300余起。涉案金额超亿元案件明显增多。东部地区仍是高发地区,中西部地区增势明显。

非法集资犯罪手法翻新升级

在案件集中爆发的同时,非法集资犯罪手法翻新升级。

杨玉柱介绍说,从过去的农林矿业开发、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式逐渐升级包装为“投资理财”、“财富管理”、“互联网金融理财”、“金融互助理财”等形形色色的理财产品,并承诺有担保、低风险、高回报等。据不完全统计,投资理财类非法集资案件占全部新发案件总数的30%以上。

此外,随着互联网技术和信息通信技术的高速发展,非法集资网络化趋势日益明显。“借助互联网开展宣传、销售、资金支付和归集等,实现线上线下全面结合,使得非法集资传播速度更快、覆盖范围更广、产品销售更便捷、资金转移更迅速,加速了风险蔓延,增加案件打击处置难度。”杨玉柱说。

加强信息共享构建防控模式

针对这种情况,部际联席会议将专项部署,督促各地区构建立体化、社会化、信息化的监测预警体系,积极研究利用互联网、大数据、云计算等技术手段加强非法集资监测预警工作。

同时,加强部门间信息互通共享,构建大数据监测防控模式。未来,将进一步发挥好全国统一信用信息交换平台的作用,推动整合各地各有关部门信息资源,提高信息互通共享水平。对非法集资主体建立经营异常名录和信用记录,纳入全国信用信息共享交换平台。

此外,发挥金融机构监测防控作用,充分利用各种技术手段,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中的资金异动进行监测分析,及早发现并报告非法集资资金动向。

■供图/新华社

■新华社、《法制晚报》、《北京晚报》

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