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工行秦皇岛昌黎民生支行全力提升反洗钱管控水平

来源: 作者: 人气: 发布时间:2020-05-19 14:59:54

为打造良好的社会金融环境,遏制违法洗钱行为的发生,工行秦皇岛昌黎民生支行认真学习中国人民银行《洗钱风险提示》内容,旨在进一步完善操作流程,加强制度建设,推动反洗钱工作深入开展,全力提升反洗钱工作管控水平,做实做细反洗钱工作。
加强员工培训。充分利用晨会、夕会时间组织员工学习反洗钱制度文件,抄写并熟记相关法律法规,学习分析案例事件,重点分析各类关注型典型案件,以案说法,借鉴经验教训,加强员工思想教育,规范日常工作操作流程,认真履行多项反洗钱义务责任;每月定期组织全体员工召开案防分析会,分析总结当前反洗钱犯罪的主要经验做法,学习反洗钱相关业务,不断提升反洗钱技能。
控制风险源头。一是严格执行客户身份识别要求,严格按照“风险为本,预防为先”的风险管理理念,在办理客户开户,手机银行等业务时,保证客户身份信息要素的完整性,做到反洗钱客户身份识别率达到100%;二是对于到店客户提示信息不正确,包括职业,证件有效期,联络信息等,均提示客户更新身份信息,做好联网核查工作,加强客户信息维护工作;三是重点了解客户大额资金异动情况,对出入大额现金,转帐交易的客户,实行回访制度,确保业务属于客户本人真实意愿,确保客户交易安全,全力维护金融秩序的稳定。
加大宣传力度。灵活开展反洗钱宣传,增强反洗钱意识。首先利用厅堂微沙的方式向客户讲解新型反洗钱方式及预防措施,提升大众客户对新型非法洗钱的认知度,提醒客户保护好个人财产及信息安全;其次在厅堂宣传栏张贴反洗钱风险提示,帮助客户了解非法洗钱的危害,提高风险意识;再次通过LED显示屏滚动播放关于反洗钱的提示,广泛开展反洗钱知识宣传,进一步提高客户对反洗钱危害的认识,从源头上杜绝非法洗钱行为的发生。(来源:秦皇岛新闻网 河青新闻网编辑吴雨哲丨平台主编姜天群丨监制耿硕)

原文地址:http://www.qhdnews.com/home/details?code=2&pcode=0&id=34011

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